Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования "Долина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 462241, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600752891
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5605000830
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00667-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5605000830
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.04.2024
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 22.04.2024
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 25.04.2024
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. О созыве и подготовке годового собрания акционеров.
2. Определение даты и места проведения годового собрания акционеров.
3. О дате списка лиц, имеющих право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам.
4. Утверждение даты, на которую определяется (фиксируется) список лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента.
5. Предварительное утверждение баланса и отчета о прибылях и убытках за 2023 год.
6.О выплате дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2023 отчетного года.
7. О выдвижении кандидатур для избрания в Совет директоров общества.
8. О внесении изменений в Устав Общества.
9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные 1-01-00667-Е дата гос. регистрации выпуска 18.01.1993.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Бодрин Р.Р.
3.2. Дата: 22.04.2024